fbpx

PPATK Telusuri Rekening Sejumlah Kepala Daerah Di Rumah Judi Luar Negeri

Kotamobagu.Online – Akhir Tahun 2019 ini ada temuan mengejutkan yang didapatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Temuan itu melibatkan lebih dari satu kepala daerah berkaitan dengan valuta asing di Kasino atau rumah berjudi di Luar negeri.

Hal itu disampaikan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun di PPATK. Badaruddin mengungkapkan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan keuangan lainnya selama 2019.

Badaruddin memaparkan, PPATK rupanya tengah menelusuri jejak-jejak transaksi keuangan dari sejumlah kepala daerah di luar negeri.

“PPATK menelusuri transaksi keuangan beberapa kepala daerah yang diduga melakukan penempatan dana yang signifikan dalam bentuk valuta asing dengan nominal setara Rp 50 miliar ke rekening kasino di luar negeri,” ujar Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin dalam refleksi akhir tahun di kantornya, Jalan Ir Haji Juanda, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019) Seperti dilansir dari Detik.Com.

Sayangnya, Badaruddin tidak menjelaskan lebih detail mengenai penelusuran yang dilakukannya itu. Malah dia turut menyebut ada temuan lain.

“Ditemukan juga aktivitas penggunaan dana hasil tindak pidana untuk pembelian barang mewah dan emas batangan di luar negeri,” ucap Badaruddin.

Sumber : DETIK.COM

Bagikan

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.